董事會會議決議書范文（通用3篇）

董事會會議決議書范文 篇1

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　現任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會第 次

　　會議于 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

　　三、 有限公司(新)經營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長： 副董事長： 董事：

　　(蓋公章)

　　年 月 日

董事會會議決議書范文 篇2

　　(公司名稱)有限公司董事會決議

　　(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：

　　1.本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

　　2.本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以省國有資產管理局確實認數為準。

　　3.本次資產重組的原則有：

　　①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力;

　　②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構;

　　③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

　　4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

　　5.股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　6.本企業作為股份公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：

　　①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

　　②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓;

　　③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業承擔。

　　7.由，……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托為主任。

　　8.現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。

　　出席會議的董事簽名：

　　日期

董事會會議決議書范文 篇3

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地點：

　　三、與會董事： 、 、 、 、

　　董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

　　五、決議

　　與會董事經審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，

　　借款用途為 。

　　2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

　　3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施：

　　① ② ③

　　董事簽章：

　　深圳 公司(公章)

　　年 月 日