董事會(huì)決議

發(fā)布時(shí)間：2023-01-30

董事會(huì)決議（通用21篇）

董事會(huì)決議篇1

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項(xiàng)：

　　1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

董事會(huì)決議篇2

　　依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議通過如下決議：

　　一、決定擬設(shè)公司的名稱：

　　二、決定擬設(shè)公司的住所：

　　三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍：

　　四、出資情況：

　　公司注冊資本為：100萬元

　　股東名稱：袁麗虹認(rèn)繳額：60萬元實(shí)繳額：60萬元

　　出資方式：現(xiàn)金出資出資比例：60% 出資時(shí)間：20xx年11月23日股東名稱：李林青認(rèn)繳額：4 0萬元實(shí)繳額：40萬元

　　出資方式：現(xiàn)金出資出資比例：40% 出資時(shí)間：20xx年11月23日

　　五、通過公司章程，共十章四十條。

　　六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

　　1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

　　2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。

　　承諾：到會(huì)股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　全體股東簽字(或蓋章):

　　年月日

董事會(huì)決議篇3

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發(fā)出 20xx 年第一次董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 9 名，實(shí)際參與表決董事 9 名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案： 1、《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過詳細(xì)情況請(qǐng)見本公司同日發(fā)布的《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。 2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中： 2.1、《續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過董事會(huì)秘書聯(lián)系方式：董事會(huì)秘書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會(huì)任期一致，續(xù)聘人員簡歷附后，公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容見本公司同日公告。

　　特此公告。

　　深圳xx酒店股份有限公司董事會(huì)

　　3 月 3 日

董事會(huì)決議篇4

　　一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

　　二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

　　公司于會(huì)議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會(huì)。

　　三、會(huì)議召集和主持情況：

　　本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事召集和主持。

　　四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

　　(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。

　　1、免去的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉為公司執(zhí)行董事。

　　2、免去的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任為公司經(jīng)理。)

　　(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

　　(四)會(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

　　張

　　王

　　李

　　有限責(zé)任公司

　　年月日

董事會(huì)決議篇5

　　出席會(huì)議股東：、。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，東莞市工藝品有限公司于20xx年5月2日在會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到股東2人，實(shí)到2人，占公司股東表決權(quán)的100%，符合章程要求。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，代表0%表決權(quán)的股東反對(duì)，代表0%表決權(quán)的股東棄權(quán)。決議事項(xiàng)如下：

　　一、同意變更公司經(jīng)營范圍。

　　二、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程第三章第六條條款。

　　三、同意委托(身份證號(hào)：)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營范圍變更登記。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　東莞市工藝品有限公司

　　年月日

董事會(huì)決議篇6

　　xx年第x次股東會(huì)決議

　　九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。

　　五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名:

　　xx年xx月x日

董事會(huì)決議篇7

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì):首次

　　通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)狀況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

　　資料:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會(huì)決議篇8

　　公司董事會(huì)決議

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過的決議為有效決議。會(huì)議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過。

　　董事簽名：

　　20xx年月日

董事會(huì)決議篇9

　　第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

　　北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

　　一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議透過<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議透過<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　與會(huì)董事簽字:

　　_______年_______月_______日

董事會(huì)決議篇10

　　九年X月X日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第X次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至X年XX月X日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托X辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：

　　XX年XX月X日

董事會(huì)決議篇11

　　日期： 20xx 年 6 月 30 日

　　地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　應(yīng)出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

　　實(shí)到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

　　記錄人:董曉芳

　　會(huì)議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，代表股份1000萬元，占公司注冊資本的100%，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過如下決議：

　　一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司。

　　二、注冊資金1000萬元。其中田有志出資 400萬元，占注冊資本的40%;田有崗出資200萬元，占注冊資本的20%，田龍新出資 200萬元，占注冊資本的20%，郝振江出資200萬元，占注冊資本的20%。

　　三，注冊資本分三期繳納。股東首期實(shí)繳300萬元整。20xx年6月30日繳納200萬元整。20xx年繳納500萬元整。

　　四、選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;

　　五、選舉田有崗為公司監(jiān)事;

　　六、選舉田龍新為公司經(jīng)理;

　　七、通過公司章程，并報(bào)工商登記機(jī)關(guān)備案，自備案之日起生效。全體股東簽字：

　　阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司

　　年月日

董事會(huì)決議篇12

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)

　　會(huì)議主持人：

　　會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

　　到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。

　　會(huì)議性質(zhì)：第 X 次股東會(huì)會(huì)議

　　經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)

　　二、同意將《溫州X有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年XX月XX日

董事會(huì)決議篇13

　　本次股東會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　一、決定變更公司名稱，由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。

　　二、決定增加公司注冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。

　　三、由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日。

　　四、同意上述事項(xiàng)修改公司章程。

　　南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司股東簽章:

　　年7月18日

董事會(huì)決議篇14

　　根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，貿(mào)易有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：一、公司經(jīng)營范圍由國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷、貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機(jī)械及配件、塑料及制品、橡膠及制品、機(jī)電產(chǎn)品(含國產(chǎn)汽車，不含小轎車)電線電纜、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。二、通過公司《章程修正案》 ;

　　三、全權(quán)委托本公司員工辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

　　全體股東簽字簽章：

　　貿(mào)易有限公司

　　年 3 月 27 日

董事會(huì)決議篇15

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內(nèi)容：

　　在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：

　　1.選舉為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會(huì)決議)2.選舉為本公司副董事長; 3.聘任為本公司經(jīng)理。

　　全體董事簽名

董事會(huì)決議篇16

　　董事會(huì)決議時(shí)間：*年**月*日地點(diǎn)：經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱：法定地址：乙方名稱：法定地址：二、經(jīng)營范圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術(shù)出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動(dòng)資金*萬元。注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。六、合資公司注冊地址：。

　　董事長：(簽字)

　　董事：(簽字)

　　(簽字)

　　*年*月*日

董事會(huì)決議篇17

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年3月20日

　　會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

　　2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項(xiàng))

　　(可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。

　　2、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為X有限公司。

　　三、同意將公司住所由變更為。

　　四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

　　五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本 %。

　　七、同意公司實(shí)收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由變更為。

　　九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

　　十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。

　　十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔(dān)任組長、由()擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)

　　十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。

　　十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：

　　(無新股東的，刪除該項(xiàng))

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　X有限公司

　　200X年XX月XX日

董事會(huì)決議篇18

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　參會(huì)董事：劉愛峰丁玲崔春林

　　本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

　　一、同意變更名稱

　　二、同意注銷

　　三、同意組成清算組

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　董事簽名：

　　年月日

董事會(huì)決議篇19

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：

　　1、同意為________向________借款人民幣_(tái)_______萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

　　2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

　　股東簽字：

　　______有限公司(簽章)：

　　年　　月　　日

董事會(huì)決議篇20

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：

　　一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長。